Prevención y gestión de fraude
Descubre cuáles son los momentos críticos en procesos fraudulentos y qué soporte te ofrecemos en Pomelo.
Principales riesgos en negocios financieros
En esta capacitación te contaremos cuáles son los riesgos más frecuentes en los negocios financieros, qué hacemos desde Pomelo para prevenirlos y cómo te acompañaremos en el caso de que ocurra alguno de ellos.
En este flujo detallamos los diferentes riesgos según las distintas etapas en los procesos de las empresas de servicios financieros:
¿Qué soporte te damos desde Pomelo?
En Pomelo, nos tomamos muy en serio la seguridad en nuestras soluciones. Tenemos la experiencia, el staff, las herramientas y los procesos necesarios para prevenir y resolver estos casos de la forma más efectiva. Por eso, diseñamos dos servicios para ofrecerte soporte en las instancias fundamentales de los casos de fraude:
- Estrategia de prevención
Desde Pomelo te vamos a guiar para prevenir los principales riesgos. Contamos con herramientas y procesos que te permiten bloquear cierto tipo de transacciones automáticamente y definir límites de monto y de cantidad. Para más información accede a la capacitación Estrategia de prevención.
- Gestión de contracargos
En caso de que ocurra alguna situación de fraude, contamos con un equipo especializado que te brindará asistencia durante todo el proceso de tu disputa con la bandera. Conoce más sobre este tema en la capacitación Gestión de contracargos.
Contarás con nuestro soporte en las siguientes etapas marcadas con verde:
| Etapa | Descripción del soporte |
|---|---|
| Identity theft | En los casos que suceda un robo de identidad en el proceso de creación de una cuenta. Te daremos soporte en casos de robo de identidad en el proceso de creación de una cuenta si tienes contratada nuestra solución de Identity. |
| Personas restringidas | Te daremos la posibilidad de personalizar tus propias listas de bloqueo para evitar el acceso de clientes indeseados. |
| Passthrough account | Te guiaremos para definir los límites normativos para los ingresos de dinero. |
| Sanction lists | Podrás configurar tus listas de bloqueo para comercios, países, usuarios y categorías de comercios (MCC). |
| Contracargo o disputa | Llevaremos toda la gestión de tus contracargos. Nuestro equipo especializado se encargará de todo el proceso para reducir la carga operativa que esto podría representarte. Conoce más sobre este tema en la capacitación Gestión de contracargos. |
| Transacción desconocida | Nuestro equipo hará los análisis pertinentes para definir si se trata de un caso de fraude, y si se confirma, comenzaremos un reclamo a la entidad receptora. |